南通市鑫汇控股集团有限公司党委 关于巡察整改进展情况的通报

根据区委统一部署，2023年7月至9月，区委巡察组对南通市鑫汇控股集团有限公司（以下简称集团）党委开展了为期三个月的巡察，并于2024年1月18日向鑫汇集团反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委履行巡察整改主体责任情况

（一）加强组织领导，全面统筹推进。集团第一时间成立了整改落实工作领导小组，由党委书记、董事长赵春涛同志负总责，健全集团分管领导直接抓、各部门子公司落实抓的层级负责制，全面压实各方整改责任。及时召开专题会议，研究和推动整改落实工作，明确问题不解决不松手、整改不到位不罢休。

（二）制定整改方案，细化责任分解。党委会逐项梳理反馈问题，按照深挖根源、举一反三、综合施策、标本兼治的要求，经多次进行研究、修改、完善，制定了《鑫汇集团关于落实区委第六轮巡察反馈意见整改方案》，明确了抓好巡察整改工作的总体要求、方法步骤、具体措施及完成时限、责任部门、责任领导等内容，切实做到任务到人、责任到岗，时限清晰、要求到位，确保反馈问题整改见实见效。

（三）强化督导检查，全面落实推进。坚持把督促检查作为推动整改落实的重要手段，通过OA任务交办的形式，紧盯目标和时间进度，对整改落实工作进行跟踪督办、跟踪问效，有效保证整改工作顺利推进；集团整改落实工作领导小组及时分析研究解决问题的办法，定期听取整改进度报告；坚持标本兼治，修改完善了10多条规章制度，通过制度加强规范约束，形成长效机制。

二、反馈问题整改完成情况

（一）对党中央和省市区委决策部署理解不深刻、落实不到位：

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入”问题的整改情况。

（1）集团制定出台《南通市鑫汇控股集团有限公司党委理论学习中心组学习实施细则》，进一步推动理论学习制度化、规范化。

（2）丰富党委理论学习中心组学习形式，增加解读式学习和交流研讨，已于年初制定了党委理论学习中心组学习计划；

（3）利用国资“e学堂”、学习强国、OA学习专栏等平台丰富学习内容，举办业务讲座、学习沙龙、知识竞赛、岗位培训等方式，拓宽第一议题、中央经济金融工作、内控制度建设、安全生产管理等实操业务知识学习，做到理论与业务学习相促进、相融合；

（4）利用党委会会前15分钟传达学习贯彻中央、省市区委区政府重要会议精神和工作部署要求，并贯彻部署执行；制定2024年“鑫智汇”学堂培训计划，将习近平总书记关于国有企业改革发展等重要论述列入学习内容，并按计划组织实施。

2.关于“未将意识形态工作主动权牢牢掌握手中”问题的整改情况。

（1）制定出台《南通市鑫汇控股集团有限公司重大事件舆情发现研判应对处置联动机制（试行）》，进一步完善集团意识形态管理制度，并将意识形态作为班子成员个人责任清单、民主生活会对照材料和主要领导述职报告的重要内容。

（2）将意识形态工作列入2024年度各部门、各子公司目标绩效考核范畴。

（3）启动门户网站建设项目，利用OA办公平台、微信公众号、门户网站对意识形态工作进行正面宣传及引导。

（4）集团组织各子公司开展保密安全教育，教育引导干部职工增强保密意识、筑牢安全防线。

（5）制定集团公司保密工作制度；启动OA办公系统升级优化项目，有效规避失密风险。

3.关于“未能把党的领导全面融入公司治理结构”问题的整改情况。

（1）集团已对党委前置研究事项和审议事项进行梳理，并对集团及子公司之间存在审议决策层级不明、事项不清、缺项漏项等事项进行完善，重新修订集团公司“三重一大”事项决策实施管理办法。

（2）督促各子公司参照集团修订“三重一大”制度办法的模式，同步梳理前置讨论重大事项，并要求各子公司待“三重一大”制度决策实施办法修订后，将党建工作写入单位章程。

4.关于“企业发展规划不明、势能不强”问题的整改情况。

一是组织对集团“十四五”战略规划进行修编；二是开展四类企业清理工作，形成集团劣势企业专项治理工作方案，对四类企业清理工作进行责任分工，部署落实。

5.关于“现代企业制度有待进一步健全”问题的整改情况。

（1）完善法人治理结构，2023年12月8日区政府发文任命集团董事长；2024年1月25日集团董事会成员已变更到位，符合公司章程规定人数；2023年12月28日，区国资办批复明确水务公司董事长、总经理人选；2023年11月，养老公司执行董事及时调整到位。

（2）水务公司已修订形成薪酬管理办法。

6.关于“主业市场适应性差，核心竞争力不强”问题的整改情况。

（1）继续做大做强现有产业，积极增加收入。集团按照“十四五”规划及国资国企优化整合方案，采取定目标、强监督、重考核、推激励等方式，按照“稳中求进，好中求进”的原则，全力拓展现有的殡葬综合体、水务板块、产业园运营、养老服务业务，逐步提高集团市场化的经营水平和盈利能力。加强运营成本管控，努力降本增效，督促水务公司采取抓有效投入、绩效考核等手段，降低供水营销差率，2024年上半年全区供水营销差率同比下降3个点；水务工程公司取得二级总承包施工资质等级，参与市场化竞争，参加涉水工程施工招标；提高养老公司护理院入住率，除提供给区中医院开展医联体合作的床位外，目前入住率超过80%；拓展提高殡葬综合服务性收入增长目标不低于3%；提高园区服务，争取出租出售率不低于85%。

（2）努力开拓市场化新兴业务，聚焦主责主业，利用区内国有经营性资产盘活的契机，加速推进实施绿色生鲜配送业务。

7.关于“安全意识淡薄，管理不到位”问题的整改情况。

（1）针对石港颐养中心4#5#6#养老宿舍用房存在安全隐患问题，养老公司已将房屋补强处理工程的概算、图纸等资料报送至区财政评审中心，即将启动工程招标和施工。

（2）养老公司常态化开展中心全员安全生产技能培训，加强工作人员对入住老人的日常管护及安全引导，提高全体工作人员及入住老人的安全防范意识。

（3）水务公司部分清水池上的大部分承重材料已运至原炮房（新三园村）内，同时对清水池上及水池两侧的供水材料进行整理，消防通道已无阻碍。

（4）严格落实安全生产责任制，加大安全生产检查力度，强化安全隐患排查治理，依托工地可视化及实名制考勤管理平台，加强对在建工地施工现场的实时监控，发现问题即知即改，并定期组织整改落实回头看。

（5）在2024年度安全考核细则中，明确加强了对子公司外包等业务安全管理的考核，并将外包作业纳入企业安全生产管理范围，与外包作业、运维等单位签订安全协议，明确合作期间的安全责任。

（6）集团进一步细化安全生产考核细则，列入年度考核指

标，重点提高安全生产现场管理的考核权重。

8.关于“推进廉洁企业建设党委主责、纪委主体意识不强”问题的整改情况。

（1）集团已制定出台《南通市鑫汇控股有限公司全力推进新时代廉洁鑫汇建设实施方案》，推进廉洁企业建设计划和实施举措，将廉洁企业建设纳入子公司年度目标任务中，与业务工作同部署同考核。同时，将廉洁企业建设纳入全面从严治党的主体责任清单，明确具体举措。

（2）组织子公司开展2024年度集团作风效能服务品牌争创活动。

（3）制定集团外宣报送考核办法，围绕纪检监察会议、宣讲、党风廉政创新举措、阵地建设等做好外宣工作。

（4）制定2024年度培训教育计划，通过开展思廉日系列廉洁教育活动、观看警示教育片、党委书记上廉政党课等方式营造浓厚的廉洁文化氛围。利用集团新办公大楼打造廉洁企业阵地。

（5）将廉洁企业建设纳入全面从严治党的主体责任清单，明确具体举措。

（6）集团纪委加强对全面从严治党日常监督，并把监督情况纳入绩效考核。

（二）类金融领域缺少专业管理，抗风险能力不足

9.关于“盈利能力不强，负债率偏高”问题的整改情况。

（1）截至2024年3月末，集团债务综合成本在6%以上的高成本债务已经全部化解完成。

（2）截至2024年4月，未开展贸易业务，并积极探索转型。

（3）截至2024年3月底，集团当年新增到账有息债务融资成本比2023年同期提款融资成本降低0.38个百分点，属于历史上最低位。

10.关于“部分对外投资长期无收益，且造成损失”问题的整改情况。

（1）通发融资担保公司已列入劣势企业整改注销清单，同时集团已与国资对接研究解决通发担保的股权退出方案。

（2）配合众鑫集团做好上海中汇金公司的股权投资相关事项的协助工作。

11.关于“基金投资专业性不强，投后跟踪监管乏力”的问题已移交由众鑫集团整改。

12.关于“融资决策不科学、资金管理制度不健全”问题的整改情况。

（1）形成集团融资管理办法，进一步规范了融资预算编制、融资业务洽谈、融资方案确定、融资档案的收集归档等贷前贷后的各个环节，重点加强融资业务过程控制。同时将融资工作纳入集团内审及日常检查工作。

（2）集团已不再支付任何形式的银行贷款中收费用。

（3）完善《集团资金管理办法（试行）》，集团间隙资金理财均采用公开询价的方式，按流程组织开标，并将中标结果提交总经理办公会讨论审议。同时，集团安排专人定期分析和跟踪资金情况，做好间隙资金理财台账。

（4）2023年度产生的结构性存款收益未达约定利率的利息差已全部补齐；2020至2022年年度产生的结构性存款收益未达约定利率的利息差已补齐44.41%，预计2028年底全部补齐。

13.关于“担保（转贷）业务操作不规范、监管不到位”问题已移交由众鑫集团整改。

（三）党风廉政建设风险防控体系执行不力、风险交织

14.关于“落实全面从严治党主体责任不实、措施不细”问题的整改情况。

（1）集团党委于年初研究分析全面从严治党工作，形成全面从严治党工作要点；集团党委每半年研究分析全面从严治党工作，听取集团及子公司全面从严治党工作情况汇报、班子成员“一岗双责”落实情况。

（2）集团领导干部填写全面从严治党个人责任清单，并将责任落实情况纳入领导干部任期考核范畴。

（3）及时开展“5·10”思廉日系列廉洁教育活动，通过学党纪法规、观看警示教育片、上廉政党课、观看廉政文化示范基地等形式多样的活动，切实加强廉政教育，涵养廉洁务实、担当作为的职工队伍。

（4）修订全面从严治党考核细则，着重强化结果应用，发挥考核指挥棒作用。

（5）即将出台集团干部职工违规违纪处理办法和选人用人管理办法。

15.关于“贯彻执行中央八项规定精神不坚实”问题的整改情况。

（1）区水务公司已召开党总支部会议部署落实整改工作，并按照集团津补贴发放等规定，开展违规发放津补贴自查自纠工作。

（2）云游堂公司自金沙殡仪馆竣工启动后，严格控制商务接待，已不存在酒水采购行为。

（3）集团将商务接待纳入内审计划，发现商务接待不规范的，及时提醒并督促整改，属于明显违规行为，将视情节对责任人进行严肃处理。

（4）集团严格执行接待管理办法，压缩招待范围，从紧控制招待标准。

16.关于“担当作为的氛围不浓，‘四敢’精神打折扣”问题的整改情况。

（1）出台工会慰问办法、相关福利及其执行标准，对集团困难职工、困难家庭进行慰问，关心关爱职工。

（2）集团领导多次到联系挂钩单位进行调研，帮助基层单位解决发展难题，增强企业发展活力。经常性与下属单位员工开展谈心谈话，了解职工所思所想，为职工解决急难问题。

（3）制定《南通市鑫汇控股有限公司开展“两敢一争”干部能力提升主题活动实施方案》，建立梯队培养机制，重点培训后备人才和年轻骨干中坚力量，努力提高一线勇担当、肯吃苦的普通员工的工作本领和技能。

（4）水务公司严格执行水务系统作风建设“十条严禁”，加强仓储内部管理，进一步增强责任意识，对仓储管理人员实行月度绩效考核，对工作中出现推诿扯皮导致问题发生的人员进行严肃问责。

（5）水务工程公司根据材料仓库实时库存，落实财务管理人员每月做好存货抽查，找准账实不符的原因；每月做好材料总账与明细账的核对工作，确保存货账账相符。

（6）水务公司落实每月存货抽查，年度盘点清产工作，对一旦发现账实不符的，查明原因，追究责任。

（7）水务公司推行仓储进出入信息化管理，提高材料管理智能化水平。

（8）水务公司已制定了乡镇污水处理厂站运营考核管理办法，并根据各厂站情况制定了《南通市通州区镇级污水处理厂（站）污染物排放标准内部标准》，强化对栖枫、渔湾、东沙的年度考核，加强对各站实时运行监测。

（9）二甲污水处理站污泥处置设施已于2023年10月更换新滤布，骑岸污水处理站污泥处置设施已于2023年11月更换新滤布，目前两站污泥设施运行正常，尾水达标排放。

（10）益民公司已根据各厂站水量及设备运行情况，调整运行时间，加强运行管理及工艺管控，提高污水处理负荷率。

（11）益民公司采取对乡镇厂（站）抽查月报、运行记录等方式，督促各厂（站）规范运行台账记录，加强台账管理，做到台账记录与实际相符。

17.关于“财务管理未做到守土有责”问题的整改情况。

（1）集团已与大部分欠款单位签订续借协议。

（2）水务公司通过资产清查往来梳理，进一步加大清收力度。

（3）云游堂公司账面资金已全部归集至集团账户统一利用。

（4）云游堂公司已不再对外出租灵车。

（5）云游堂公司前期累积硬币已完成入账。

（6）云游堂公司现已按规定每日解款（银行休息期间除外）。

（7）云游堂公司小卖部已对外出租。

（8）集团已对相关报销手续经办、审核人员进行批评教育。各职能部门严格把关审核商务接待报销手续，严格执行集团接待管理办法、资金管理办法，对未经审批、手续不完备、填写缺失或超过标准的一律不予报支。

（9）水务公司已形成零星工程维修管理办法，从制度层面规范镇街供水公司的工程维修改造行为。

（10）2023年12月起，水务公司已全面推行镇级供水公司资金集中管理，所有支出原始凭证须专项审核把关，从源头上控制镇街供水公司可能发生的人员补贴发放等违规行为。

18.关于“国有资产管理分散脱节”问题的整改情况。

（1）益民公司已形成污水处理费收缴管理办法，明确责任分工和考核机制。

（2）益民公司持续跟进历史遗留问题涉及企业相关情况。

19.关于“工程、采购领域问题时有发生”问题的整改情况。

（1）制定集团招采管理办法、工程建设管理办法，进一步加强对工程建设设计、招标、监管、验收等各个环节和工作流程的管理。

（2）开发完成集团门户网站，对限额范围的采购标的进行公开招标。

（3）2023年集团已通过公开招标方式选聘会计师事务所，今后的财务审计服务也将持续首选公开招标方式进行，并与中标单位签订廉政承诺，一旦有违规违纪行为的，列入集团招标黑名单。

（4）加强对集团财务、融资等关键岗位人员的廉政教育和提醒，督促关键岗位人员做到自律，守好廉洁底线。

（5）水务公司已联系供货商对合同期限进行调整，确保总经理办公会确定的供货期限与合同期限一致。同时，集团已组织对水务公司相关人员进行谈话提醒，以教育为主，防范今后此类问题再次发生。

（6）出台集团工程建设管理办法，进一步加强对工程建设设计、招标、监管、验收等各个环节和工作流程的管理。同时，集团将重点强化项目标后管理，加强对工程建设的事中、事后监督，对落实不到位的项目进行通报。

20.关于“内部监督制度不健全、形式化”问题的整改情况。

（1）集团三定方案已上报区国资办，拟将财务审计机构分设。

（2）制定集团层面公务用车使用管理办法，进一步规范集团公车管理。

（3）水务公司按照公司章程要求，每年至少举行一次监事会议。

（4）集团废止礼品礼金登记管理办法。同时将结合重要节日时点，发布公众号提醒党员干部拒收礼品礼金，以“5·10”思廉日、算账月、12·9反腐日为契机，开展各类警示教育活动。

（5）集团正研究制定选人用人管理办法，具体细化人事任免等相关细则和要求。

（6）集团严格执行讨论人事议题回避制度，加强对记录人员培训，会议记录本要规范记录，确保会议记录要素的完整性。

21.关于“存在'好人主义'、护短心理”问题的整改情况。

（1）集团已于2月20日召开专题民主生活会专题剖析，明确整改方向。

（2）益民公司原中控班组长于2022年8月受到政务撤职处分，于2022年8月29日起，岗位薪酬系数下降了0.2。益民公司强化管理，坚决按照《公职人员政务处分法》执行,保证处分决定执行的严肃性和权威性。

（四）未一体学习领悟、贯彻落实新时代党的组织路线

22.关于“党建工作基础不实，规范化水平不高”问题的整改情况。

（1）集团优化调整基层党组织设置实施方案，凡符合党支部建立要求的子公司，做到应建尽建。

（2）集团各党支部严格按照“三会一课”要求开展活动，并按规范纳入各子公司党建考核范围。

（3）已重新梳理党费缴纳工作，目前年薪制领导已按规定足额缴纳党费。

（4）集团将加强党员发展工作人员的培训，严格把好入党材料关，加强对入党动机考察，摆正党员身份，将党员培养与管理工作落到实处。

23.关于“执行组织生活会制度不严格”问题的整改情况。

（1）已制定集团基层党组织建设优化调整方案。

（2）集团严格执行组织生活会制度，党委班子以普通党员身份参加支部活动，发挥“头雁”作用，认真开展组织生活会和民主评议党员，按照要求扎实做好批评与自我批评工作。

24.关于“高素质专业化干部人才梯队未建立”问题的整改情况。

（1）已修订集团绩效考核办法，同步要求各子公司完善绩效考核办法，坚持以绩效考核为导向，打破薪酬平均主义，工资薪酬向重点关键岗位倾斜、向专业技能人才倾斜，逐步提高高层次人才和高技能人才获得感和满意度，解决留得住的问题。

（2）已与国资对接争取相关高层次人才的招聘指标；已建立由52人组成的年轻后备人才库，逐年提高专业型干部比重。

（3）个别同志未向组织如实汇报曾被法院免于刑事处罚的情况，经水务公司研究，已于4月11日免去该同志现任职务，按照相关规定，作为一般员工另行安排。

25.关于“人员招聘、返聘机制不健全，存在机构性冗员”问题的整改情况。

（1）水务公司已通过委托第三方咨询机构制定三定方案来解决人力资源管理的规划问题。

（2）水务公司劳务派遣人员招聘及用工比例待与薪酬管理办法一起提交全体职工（代表）讨论。　

（3）益民公司2名返聘人员待到期后不再返聘。

（五）未坚决扛起巡视巡察整改政治责任，整改监督未闭环

26.关于“整改主体责任落实不到位”问题的整改情况。

（1）集团党委高度重视巡视巡察整改政治任务，将重点加强整改情况研究，注重时间节点，合理安排整改时间，确保各项整改情况落到实处。

（2）集团已发函至人员借调单位，并提出借调人员处理的相关建议。

（3）集团已制定基层党组织调整方案，拟对党组织结构进行调整，下属子公司凡符合党组织建立要求的，应建尽建。

三、下一步工作打算

针对区委巡察反馈的整改问题，鑫汇集团党委将紧密结合集团发展实际，坚持问题导向，以更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的作风，全面推进整改工作，确保各项整改任务落到实处、取得实效。

一是继续抓好整改工作，确保件件有着落。坚持目标不变、力度不减，对整改工作紧抓不放，通过建立整改台账，全程跟踪督办。对已基本完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，巩固整改成果；对需要较长时间整改的问题，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。

二是举一反三，根治共性问题。坚持统筹兼顾，处理好个例问题与共性问题的关系，不能简单就事论事，而要通盘分析，深挖背后根源，对容易反复出现的共性问题形成“病例库”，力争做到一批共性问题得到纠正，坚决杜绝类似问题再次发生。

三是着力建章立制，构建长效机制。在抓好整改的同时，更加注重预防，以问题为导向，倒查制度漏洞，建立健全长效工作机制。对整改工作中已建立的各项制度，坚决抓好落实，确保整改发挥作用，对需要建立完善的制度立即制定和完善，对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，防止问题反复回潮，从而推动集团工作再上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话68359960，邮政地址：南通市通州区金霞路555号江海圆融汇F15层南通市鑫汇控股集团有限公司，电子邮箱Xhjt_2017@163.com。

　

　

中共南通市鑫汇控股集团有限公司委员会

2024年4月26日