南通高新控股集团党委关于巡察整改进展 情况的通报
根据区委统一部署，2023年9月20日至11月30日，区委机动式巡察组对南通高新控股集团有限公司进行了巡察。2024年1月19日，区委机动式巡察组向南通高新控股集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作做法
（一）坚持把巡察反馈问题整改工作作为一项重要的政治任务。巡察组反馈巡察意见后，集团党委始终坚持把巡察整改作为一项严肃的政治任务，深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要指示精神，贯彻落实巡察组关于巡察反馈的意见建议，切实提高政治站位，增强抓好巡察整改工作的政治自觉和思想自觉，强化使命担当，对反馈的问题，第一时间进行任务分解，彻查根源整改，以最坚决的态度、最果断的措施做好巡察整改工作。
（二）强化履职担当，压实整改工作主体责任。坚持领导带头抓整改，集团成立了巡察整改工作领导小组，抽调综合部、纪检部负责人及有关人员作为领导小组办公室成员，负责整改工作的统筹协调、督查督办，为做好巡察整改工作打下坚实组织基础，形成整体工作合力。党委多次研究，部署推进整改工作。对巡察组提出的具体问题进行认真梳理、逐项查找原因，逐条逐句研究制定整改措施，每条措施都明确责任领导、责任部门、责任人及落实整改时限，确保各项整改任务落实到位。全体班子成员坚持以身作则、率先垂范，根据职责分工，各司其职、各负其责，对分工范围内的整改工作负责，切实把整改责任压实到岗、传导到人。
（三）突出问题导向，高质量推进整改工作。全体班子成员坚持以时不我待的精神和雷厉风行的作风，定期交流整改进度，进一步强化整改措施、细化整改时限、实化整改任务。经过两个多月的集中整改，取得了阶段性成效。对于能够立即解决的问题，立行立改，立竿见影；对于需要一段时间解决的问题，不等不拖、能快则快；对于需要长期整改的问题，持之以恒、锲而不舍地改，动态掌握整改工作进度，力争所有问题在整改期限前改到位、改彻底。
二、问题整改情况
（一）推动中央和省、市、区委决策部署落地见效不够明显
1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入”问题的整改情况。
（1）集团党委理论学习中心组制定年度学习计划，截至目前共组织学习会5次、交流研讨1次。严格落实“第一议题”制度，截至目前，召开党委会7次，学习习近平总书记重要讲话和指示精神等。
（2）已编制习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述的专题汇编材料，并于1月30日召开党委理论学习中心组进行学习。同步一季度纳入各支部学习内容，并组织专题交流。
2.关于“工作作风不严不实，为民服务理念不强”问题的整改情况。
（1）世纪公园路灯已通电，加强巡逻确保夜间照明。
（2）居民区周边项目实施，主动与所在村居委会沟通，噪音大的作业项目尽量安排在非作息时间段，特殊作业提前申领夜间施工许可并公开告知，现在建项目得到周边大多数居民的谅解。
3.关于“资金管理粗放，融资成本控制不力”问题的整改情况。
（1）从2023年1月份至今冗余账户销户52个，盘活资金1491.27万元。
（2）2024年以来，集团融资安排更加高效合理，资金闲置时间减少。
（3）2022年6月至今，集团不断优化融资结构，严控高成本非标融资。
4.关于“基金投资未能严格执行上级文件精神”问题的整改情况。
（1）目前股市低迷，北京精品股价44.6元/股，市值2614.38万元，现在退出，收益受损。接下来会密切关注精品特装股市行情，2024年12月底前根据股市行情择机退出。
（2）2020年11月，社会资本投资（苏州深信华远）2000万元已到位。
5.关于“资产管理有漏洞”问题的整改情况。
（1）已对低效运营、无偿占用等问题企业逐户梳理，形成问题企业详细台账，待管委会组织会商，明确处置意见后，全力推进实施；结合国有资产清查利用契机，已将相关土地情况作为问题上报上级部门协调解决。
（2）租赁管理办法等相关制度已形成初稿，待完善后出台；对富力、华新立体等租户提起诉讼；已对低效运营、欠租等问题企业逐户梳理，形成问题企业详细台账，待管委会组织会商，明确处置意见后，全力推进实施。
（3）市场化招商人员招聘已完成第一轮面试，近期将会组织第二轮面试，人员到位后可以通过自主招商能力，提高出租率；已形成房源定期筛选机制，定期推送给招引部门，联动招引部门形成合力，合理安排项目选址，力促项目满园。
（4）已对低效运营、无偿占用、欠租企业逐户梳理，形成问题企业详细台账，待管委会组织会商，明确处置意见后，全力推进实施；通过自主招商能力和对企业项目质量的把控，提高入驻企业的科技含量。
（5）已联动高新区财政局清理出部分房源。同时，已按现状对金桥花园65套房源制定了拍卖方案，将于近期组织拍卖。
6.关于“虚增下属公司主营业务收入”问题的整改情况。
集团于2022年4月后已停止开展大宗商品交易，目前开展的贸易通过设计合规交易途径、切实管控存货来防范融资性贸易风险。
（二）推动解决群众身边腐败和不正之风以及群众反映强烈的问题不够坚决
7.关于“监督责任‘宽、松、软’”问题的整改情况。
（1）已研究制定集团谈话活动实施办法。
（2）常态化开展督查检查，尤其在元旦、端午等重大节日节点，不定期对集团人员上下班、在岗在位等作风建设情况进行抽查；已初拟集团作风效能与员工个人绩效考核挂钩实施办法，将被通报和督查情况纳入绩效考核管理。
（3）选举成立了第一届纪委班子，内设纪检监察部，纪检监察部负责人经过竞岗已经到位，已启动公开招聘工作，招聘方案已经集团党委会讨论通过。
8.关于“企业内部建设还需加强”问题的整改情况。
（1）目前集团领导班子共6人，集团法人治理架构完善，公司已正常运行。
（2）目前已落实专人负责管理档案，并且请专业第三方服务单位根据相关规范要求进行档案整理并归档，力争2024年度完成2023年及之前年度档案的整理归档。
（3）坚守先批后建工作流程。
（4）已会商，将对2人予以立案审查，收缴违纪款。
9.关于“严格履行协议意识不强”问题的整改情况。
（1）完善合同签订审核流程，目前对重要合同均提请审计风控部门审核。
（2）已与高新区财政局对接，基本确定该资产回购价。
10.关于“财务基础工作不扎实、不严谨”问题的整改情况。
（1）已组织全体财务人员及相关业务人员学习《会计法》《会计基础工作规范》《会计人员职业道德规范》等法律法规及制度；开展基础工作内部稽查，财务人员互相稽核会计基础工作；对会计基础工作开展专项内部审计；将财务监督、会计信息处理质量列入对财政部和财务人员的日常绩效考核。
（2）目前严格参照《经营性车辆管理实施细则》执行，并根据巡察整改意见，进一步修订完善集团车辆管理相关制度。
（3）已打印对账单，核对无差错。
（4）该笔业务现已到期结清，集团目前对非标业务从严紧控。
11.关于“执行财经纪律不严”问题的整改情况。
（1）已组织全体财务人员及相关业务人员学习《会计法》《会计基础工作规范》《会计人员职业道德规范》等法律法规及制度；开展基础工作内部稽查，财务人员互相稽核会计基础工作；对会计基础工作开展专项内部审计；将财务监督、会计信息处理质量列入对财政部和财务人员的日常绩效考核。
（2）前期已安排专人与江苏有线网络通州分公司对接，协商退款事宜，下一步继续协商，必要时通过法律途径解决。
12.关于“采购不规范”问题的整改情况。
（1）目前严格执行采购流程。
（2）完善出入库管理流程，明确了进药、收货、入库和出库的详细步骤，并指定了负责人员。每月月底核查剩余药量，确保月度出库量与实际相符；安装智能称重管理系统，实时采集重量数据，并能够按照药剂种类、时间、仓库进行存储和管理；加强送货单的签字确认环节，由供货商、生产科当日在班操作工和财务科三方签字确认；完善台账记录和统计工作。生产运行台账每2小时记录一次药剂罐体液位和药剂投加流量，每日核算一次药剂日用量，每月统计一次药剂月用量。
13.关于“中央八项规定精神执行不到位”问题的整改情况。
（1）制作了电话记录本进行登记，做到可追溯，规范公务接待流程。并且实行一单一结，及时清账。
（2）参照《关于严格执行工会经费职工集体福利支出有关规定的通知》，进一步修订完善《南通高新控股集团有限公司内部慰问和福利管理办法（试行）》并严格执行。
（3）集团利用党委会议、工作例会、党员大会和员工大会等，宣传贯彻中央八项规定精神，学习习近平总书记“过紧日子”的重要批示精神，组织全体员工进行学习分享。
（4）集团OA项目公车使用模块已上线，用车申请全部实行线上审批并留痕，规范了用车管理。
14.关于“工程建设领域有漏洞”问题的整改情况。
（1）组织华山公司全员开会了解事件过程及学习高新集团党总支关于此事处理会议纪要。
（2）严格执行华山公司《合同签订及管理（试行）办法》，项目招标时即组织相关审核部门参与招标文件（含合同文本）会审，签订合同时，各流程审核环节仔细审阅合同与招标时文本的一致性。合同签订后给相应审核部门报送合同文本（集团公司信息化平台建立后改为上传平台）；根据部门及岗位分工，强化岗位责任意识。
（3）根据区国资业务整合要求，已与圆宏集团签订框架协议，今后相关物业服务均由圆宏集团统一提供。
（4）已对原项目负责人进行了谈话教育，其他项目回头看，未有此类情况。
（5）项目招标时，招标文件及合同条款均跨部门集体会商，杜绝外单位使用公司资质实施项目。
15.关于“投资监管不力，造成大额资金损失”问题的整改情况。
对方新项目已经投产，预计今年年底有新的突破，今年年底到明年有望将股权款还清。
（三）贯彻落实新时代党的组织路线不够扎实
16.关于“党的建设存在缺失”问题的整改情况。
目前集团党委班子共5人，已补充党委书记、党委副书记、纪委书记等人员。同时，已于2月完成党委首次换届，正式升格为党委，并于2月完成党委下辖支部的设置，各支部已正常开展工作。
17.关于“主体责任虚化弱化”问题的整改情况。
结合工作实际，已完成集团主体责任清单、“一把手”及班子成员个人责任清单。
18.关于“‘三会一课’制度执行不正常”问题的整改情况。
2024年2月，集团党委完成下辖党支部的设置，集团内成立集团机关党支部、华山公司党支部、科技城公司党支部，并于4月完成下辖支部的支委委员选举，恢复各支部工作的正常开展。截至目前，各支部已完成年度组织生活会、民主评议、主题党日的正常开展。
19.关于“选人用人计划性、前瞻性不强”问题的整改情况。
通过组织集团内部竞岗，实行公平公正竞争，产生一批中层管理人员，不但调动内部员工的积极性，而且加强了对内部人员的培养。
三、下一步工作打算
高新控股集团的整改工作取得了阶段性成效，但与区委巡察组的要求相比还存在一定差距。我们将按照标本兼治的原则，进一步巩固促进，狠抓工作落实，以持续整改的质效推进集团高质量发展。一是强化政治担当，推动全面从严治党更加深入；二是强化督查问责，全力提高问题整改实效；三是强化统筹推进，实现以整改促发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式，电话0513-86598806，邮政信箱南通市通州区江海圆融汇1号楼1214室，电子邮箱57927976@qq.com。
南通高新控股集团党委
2024年5月15日
